FATF 28.01.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Словакии

В организации отметили, что в целом страна добилась определенного прогресса в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в ходе взаимной оценки, и сама запросила повторные оценки по трем рекомендациям. Однако анализ рекомендаций №№8 (некоммерческие организации), 15 (новые технологии) и 19 (страны с повышенным риском)  показал, что достигнутый прогресс недостаточен для изменения их статуса, поэтому все они остаются в рейтинге "Частично соответствующие".

Сейчас Словакия имеет 5 рекомендаций с рейтингом "Соответствуют" и 23 — с "В значительной степени соответствуют"; 12 рекомендаций остаются с рейтингом "Частично соответствуют".

"Страна будет находиться под усиленным контролем за выполнением рекомендаций, и ожидается, что через год она представит на пленарном заседании доклад о прогрессе, достигнутом по рекомендациям, которые по-прежнему имеют статус "Частично соответствующие", — отметили в FATF.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.