FATF и MONEYVAL усилили глобальные меры против отмывания денег и финансирования терроризма на совместном пленарном заседании в Страсбурге
Совместное пленарное заседание FATF и комитета MONEYVAL Совета Европы завершилось 13 июня в Страсбурге. Встреча, проходившая под председательством главы FATF Элисы де Анда Мадрасо и главы MONEYVAL Никола Муччоли, объединила более 200 юрисдикций и наблюдателей, сосредоточив внимание на противодействии финансовым преступлениям.
Участники одобрили обновления стандартов FATF, направленные на повышение прозрачности и безопасности трансграничных платежей, в соответствии с инициативой G20. Изменения, в частности, касаются требований к передаче информации о плательщиках и получателях при переводах свыше 1000 долларов/евро. Эти меры вступят в силу с 2030 года.
На заседании также была одобрена взаимная оценка Латвии в рамках нового раунда MONEYVAL, который акцентирует внимание на эффективности противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с учетом реальных рисков.
FATF исключила Хорватию, Мали и Объединенную Республику Танзанию из списка стран под усиленным мониторингом после успешных выездных проверок. Вместе с тем Боливия и Британские Виргинские острова были включены в этот список.
Сохранена приостановка членства Российской Федерации в FATF, введенная ранее. Организация призвала государства сохранять бдительность в отношении возможного обхода мер, введенных против РФ.
FATF также одобрила:
- новые процедуры для защиты неправительственных организаций от негативных последствий неправильного применения стандартов;
- обновленную методологию оценки рисков и рекомендации по расширению доступа к финансовым услугам;
- публикацию доклада о рисках финансирования терроризма, подготовленного при участии 80 стран;
- выпуск отчета об использовании виртуальных активов и деятельности поставщиков таких услуг;
- руководство по сотрудничеству в расследованиях, разработанное совместно с Интерполом, ООН и группой Эгмонт.
Пленарное заседание завершилось подготовкой к мероприятию по технической помощи (14 июня), в котором примут участие доноры и представители региональных организаций.
Публикация новых стандартов и аналитических материалов ожидается в июне и в конце 2025 года.