FATF сохранила "черный список" без изменений: под усиленным контролем остаются Иран, КНДР и Мьянма

В заявлении организации отмечается, что перечисленные страны по-прежнему обладают серьезными стратегическими недостатками в противодействии отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ). В связи с этим FATF призвала государства-члены и все юрисдикции мира применять усиленные меры финансового контроля в отношении этих стран.

КНДР остается в центре внимания FATF с 2011 года. Организация выражает обеспокоенность ростом вовлеченности Северной Кореи в международную финансовую систему, что повышает риски финансирования распространения. В этой связи страны призываются к прекращению корреспондентских отношений с банками КНДР, закрытию их филиалов, а также ограничению финансовых и деловых операций с северокорейскими структурами.

Иран, не завершивший выполнение плана действий и не ратифицировавший ключевые международные конвенции, вновь стал объектом полного набора контрмер. FATF рекомендует всем юрисдикциям усилить надзор за иранскими финансовыми учреждениями, включая аудит, отчетность и контроль за трансграничными транзакциями.

Мьянма, чей план действий истек в 2021 году, пока не подверглась контрмерам, однако в случае отсутствия прогресса до октября 2025 года FATF может пересмотреть подход. При этом организация подчеркнула необходимость сохранения финансовых потоков, связанных с гуманитарной помощью и деятельностью некоммерческих организаций.

FATF напомнила, что международное сообщество должно продолжать учитывать риски, исходящие от этих юрисдикций, и принимать соответствующие меры для защиты финансовой системы от угроз, связанных с отмыванием средств, терроризмом и распространением ОМУ.