FATF 06.09.21 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Филиппинах
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Филиппинах.
Государство добилось значительного прогресса в устранении недостатков системы по ПОД/ФТ.
В связи с этим группа повысила рейтинг страны до практически полного соответствия по рекомендациям 4 (конфискация и обеспечительные меры), 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и его финансированию), 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ), 22 (надлежащая проверка клиентов — некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), 23 (иные меры в отношении УНФПП) и 24 (бенефициары владельцы юрлиц).
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.