FATF 21.12.22 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на островах Теркс и Кайкос

Острова добились значительного прогресса в устранении недостатков технического соответствия. В связи с этим FATF повысила рейтинг с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 8 (некоммерческие организации), 16 (электронные переводы средств), 22 (надлежащая проверка клиентов — некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), 26 (регулирование и надзор финансовых учреждений), а также 34 (руководящие принципы и обратная связь).

Юрисдикции присвоен рейтинг полного соответствия по исполнению рекомендаций 10 (надлежащая проверка клиентов), 14 (услуги перевода денег или ценностей), 17 (доверие мерам третьих сторон), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании), 19 (страны с более высоким риском), 23 (иные меры в отношении УНФПП), а также 40 (иные формы сотрудничества).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.