FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Андорре
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Андорре.
Рейтинг страны по исполнению рекомендации 8 (некоммерческие организации) был повышен с частичного до практически полного соответствия. Вместе с этим рейтинг по соблюдению рекомендации 15 (новые технологии) был снижен с полного до частичного соответствия.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.