FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Андорре

Рейтинг страны по исполнению рекомендации 8 (некоммерческие организации) был повышен с частичного до практически полного соответствия. Вместе с этим рейтинг по соблюдению рекомендации 15 (новые технологии) был снижен с полного до частичного соответствия.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.