FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Чехии
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Чехии.
Государство добилось значительно прогресса в устранении недостатков технического соответствия. Однако FATF не пересматривало рейтинг страны по исполнению рекомендаций. Группа рекомендовала правительству продолжить усилия по устранению остающихся недостатков режима по ПОД/ФТ.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.