FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Черногории

Компетентные органы продемонстрировали разумное понимание рисков ОД в Черногории. Стратегические планы действий в области ПОД/ФТ в значительной степени направлены на устранение выявленных рисков ОД/ФТ, однако ряд мер еще предстоит принять.

Большинство ключевых органов власти смогли сформулировать четкое представление об угрозах и уязвимостях в области ФТ и продемонстрировали хороший уровень сотрудничества. Была продемонстрирована внутренняя координация и сотрудничество между компетентными органами.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.