FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Гибралтаре

Территория добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций. В частности, рейтинг Гибралтара повышен с частичного до полного соответствия по исполнению рекомендаций 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), 11 (хранение данных), 12 (публичные должностные лица), 13 (банки-корреспонденты), 22 (надлежащая проверка клиентов — некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), 25 (прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований), 26 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями) и 28 (регулирование и надзор за УНФПП).

Помимо этого, рейтинг территории повышен с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендации 24 (прозрачность и бенефициары юридических лиц).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.