FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Индонезии

Государство имеет прочную правовую базу для борьбы с ОД/ФТ и эффективно использует финансовую разведку, а также внутреннее и международное сотрудничество. Индонезии необходимо уделять больше внимания улучшению возврата активов, надзору на основе рисков и пропорциональным и сдерживающим санкциям.

Риск ОД для Индонезии исходит в основном от внутренних преступлений, таких как коррупция, наркотики, налоговые преступления, а также преступления в лесном хозяйстве. Страна сталкивается с высокими рисками финансирования терроризма в связи с присутствием в стране террористических организаций и их сторонников.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.