FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Китае

В целом Китай добился прогресса в устранении некоторых недостатков технического соответствия, отмечает FATF. В связи с этим рейтинг страны повышен по рекомендациям 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ) и 24 (прозрачность и бенефициарные владельцы юрлиц).

В настоящее время Китай полностью соответствует 9 рекомендациям, практически полностью — 22 и частично — 5 рекомендаций. Страна по-прежнему не соответствует 4 рекомендациям.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.