FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Коста-Рике
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Коста-Рике.
В целом Коста-Рика продолжает добиваться значительного прогресса в решении проблем технического соответствия. В связи с этим группа повысила рейтинг страны повышен с частичного до полного соответствия по исполнению рекомендации 17 (доверие мерам третьих сторон).
Поимо этого, рейтинг страны повышен с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендации 22 (надлежащая проверка клиентов — установленных нефинансовых предприятий и профессий). Также повышен рейтинг с несоответствия до практически полного соответствия по исполнению рекомендации 28 (регулирование и надзор за установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями).
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.