FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Кот-д'Ивуаре
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Кот-д'Ивуаре.
Юрисдикция добилась прогресса в борьбе с ОД/ФТ после взаимной оценки 2012 года, особенно с принятием закона о ПОД/ФТ в 2016 году, разработкой национальной оценки рисков и национальной стратегии, а также повышением осведомленности различных субъектов по вопросам ПОД/ФТ.
Тем не менее, определенные структурные элементы, такие как преобладание наличных денег и масштабы неформального сектора в экономике страны, трансграничный характер правонарушений, а также коррупция, продолжают ставить под сомнение эффективность режима ПОД/ФТ.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.