FATF 09.11.23 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Мьянме

Достигнутый юрисдикцией прогресс позволил группе повысить ее рейтинг по исполнению рекомендации 14 (услуги перевода денег или ценностей) с частичного до практически полного соответствия

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.