FATF 13.07.21 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Танзании

Государству необходимо обновить национальную оценку рисков, чтобы обеспечить всестороннее и актуальное понимание рисков ОД/ФТ, возникающих на территории страны, отмечает группа. В этот документ должна быть включена оценка рисков юридических лиц и механизмов, которые могут быть использованы в качестве уязвимостей для злоупотреблений в сфере ОД/ФТ.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.