FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Туркменистане

Туркменистан приложил значительные усилия для выявления, оценки и понимания своих рисков ОД/ФТ и разработки мер по их смягчению. Выводы в национальной оценке рисков относительно рисков ОД являются обоснованными, но уровень угрозы таких преступлений, как кража, недооценивается.

Страна в значительной степени осознает риски ФТ и принимает необходимые меры для поддержания низкого уровня риска ФТ в стране.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.