FATF 20.07.23 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Турции

Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций.

В частности, рейтинг страны повышен с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 8 (некоммерческие организации), 22 (надлежащая проверка клиентов — некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)) и 28 (регулирование и надзор за УНФПП).

Помимо этого, повышен рейтинг с несоответствия до полного соответствия по исполнению рекомендации 12 (публичные должностные лица). Также повышен рейтинг страны с частичного до полного соответствия по рекомендации 26 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями)

При этом понижен рейтинг с практически полного соответствия до частичного соответствия по исполнению рекомендации 15 (новые технологии).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.