FATF 24.07.23 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Узбекистане
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Узбекистане.
Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций.
В частности, повышен рейтинг страны с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма) и 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ).
Помимо этого, повышен рейтинг страны с частичного до полного соответствия по исполнению рекомендации 22 (надлежащая проверка клиентов — некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)).
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.