Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
31 января 2020

FATF опубликовала доклад о принимаемых в Кыргызстане, Албании и Латвии мерах по ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Кыргызстане, Албании и Латвии.

КЫРГЫЗСТАН

Группа отмечает, что республика добилась значительного прогресса в устранении недостатков национальной системы ПОД/ФТ. В связи с этим FATF пересмотрела рейтинг страны по ряду рекомендаций:

  • повысила рейтинг с несоответствия до практически полного соответствия по рекомендациям 12 (публичные должностные лица), 17 (доверие мерам третьих сторон), 28 (регулирование и надзор за некоторыми финансовыми учреждениями, нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП));
  • пересмотрела рейтинг с частичного до практически полного соответствия по рекомендациям 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), 2 (национальное сотрудничество и координация), 16 (электронные переводы средств), 22 (надлежащая проверка клиентов — УНФПП), 23 (иные меры в отношении УНФПП), 24 (прозрачность и бенефициарные владельцы юрлиц), 34 (руководящие принципы и обратная связь), а также 38 (взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация);
  • повысила рейтинг с частичного до полного соответствия по рекомендации 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ));
  • пересмотрела рейтинг с практически полного до полного соответствия по рекомендации 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма).

ЛАТВИЯ

Государство также добилось значительного прогресса, что позволило FATF пересмотреть рейтинг страны по 11 рекомендациям:

  • повышен рейтинг с частичного до практически полного соответствия по рекомендациям 6, 7, 8 (некоммерческие организации), 10 (надлежащая проверка клиентов), 22, 26 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями), 28, 32 (курьеры наличных), 39 (экстрадиция), а также 40 (иные формы сотрудничества);
  • пересмотрен рейтинг с практически полного до полного соответствия по рекомендации 2.

АЛБАНИЯ

Рейтинг Албании также был пересмотрен по итогам проверки FATF. В частности, группа решила:

  • повысила рейтинг с частичного до практически полного соответствия рекомендациям 8, 18 (внутренний контроль за зарубежными филиалами и дочерними компаниями), а также 35 (санкции);
  • пересмотрела рейтинг с частичного до полного соответствия по рекомендациям 6 и 19 (страны с более высоким риском);
  • повысила рейтинг с практически полного до полного соответствия по рекомендации 21 (разглашение и конфиденциальность).

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur1-albania-2019.html
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur2-kyrgyzstan-2019.html
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur1-latvia-2019.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 24 апреляКамерун улучшает меры по борьбе с отмыванием денег, но проблемы остаются — FATF
  • 24 апреляСенегал улучшил показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — FATF
  • 15 апреляРФ и ОАЭ создают рабочую группу по борьбе с преступностью, экстремизмом, отмыванием доходов
  • 14 апреляРосфинмониторинг принял участие в международном обучении оценщиков FATF в Индии
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance