FATF опубликовала доклад о принимаемых в США мерах по ПОД/ФТ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в США.
США с момента проведения прошлой взаимной оценки в 2016 году приняла ряд мер по укреплению собственной системы по ПОД/ФТ. В связи с этим FATF решила пересмотреть рейтинг страны по рекомендации 10 (надлежащая проверка клиентов) — от частичного к практически полному соответствию.
Помимо этого, группа решила сохранить рейтинг страны на уровне полного соответствия по исполнению ряда других рекомендаций, включая 2 (национальное сотрудничество и координация), 5 (преступление финансирования терроризма), 21 (разглашение и конфиденциальность).
Также США продолжают практически полностью соответствовать рекомендациям 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ), 8 (некоммерческие организации), 15 (новые технологии) и 18 (внутренний контроль за зарубежными филиалами и дочерними компаниями).
Таким образом, на данный момент государство полностью соответствует 9 рекомендациям из 40, в основном соответствует — 22, частично — 5, не соответствует — 4.