Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
20 июля 2022

FATF опубликовала доклад о сборе, аналитике и защите данных в сфере ПОД/ФТ

FATF опубликовала доклад о сборе, аналитике и защите данных в сфере ПОД/ФТ.

Отдельное финансовое учреждение имеет лишь частичное представление о транзакциях и видит только один маленький кусочек того, что часто представляет собой большую и сложную головоломку, отмечает группа.

Преступники используют этот информационный пробел, используя несколько финансовых учреждений внутри или за пределами юрисдикции, чтобы сгруппировать свои незаконные финансовые потоки. В результате отдельным финансовым учреждениям становится все труднее выявлять эти незаконные действия.

Используя совместную аналитику, объединяя данные или разрабатывая другие инициативы по обмену ответственными способами, финансовые учреждения стремятся создать более четкую картину головоломки, чтобы лучше понять, оценить и снизить риски ОД/ФТ.

Доклад призван помочь юрисдикциям ответственно улучшать, разрабатывать и реализовывать инициативы по информационному сотрудничеству между организациями частного сектора в соответствии с правилами защиты данных и конфиденциальности (DPP), чтобы надлежащим образом учитывать риски, связанные с более широким обменом личными данными.

В документе рассматриваются глобальные требования по борьбе с ОД/ФТ/ФРОМУ, а также то, как ответственное сотрудничество между частными лицами может способствовать их эффективному выполнению.

Он также представляет собой введение в принципы и цели DPP, которые заинтересованные стороны должны (или должны) учитывать при разработке инициатив сотрудничества с частным сектором.

В докладе представлены тематические исследования, в которых рассказано, как члены FATF и ее глобальной сети расширили обмен информацией в частном секторе в рамках юридических требований своей внутренней системы DPP. Их опыт показывает, что меры по обмену информацией в частном секторе могут быть достигнуты в соответствии с правилами и обязательствами DPP при условии соблюдения ключевых тестов и требований.

В документе представлены необязательные рекомендации для оказания помощи странам, которые рассматривают возможность расширения обмена информацией в частном секторе, для разработки и реализации таких инициатив ответственно и эффективно.

Полный текст доклада опубликован на сайте FATF.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Data_Pooling-Collaborative_Analytics-Data_Protection.pdf
Источник: https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/data-pooling-collaborative-analytics-data-protection-phase2.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 29 августаФинансовые разведки ЕАГ обсудили международное сотрудничество в сфере возврата преступных активов
  • 29 августаВ Сингапуре состоялась встреча "Россия — АСЕАН" по вопросам борьбы с наркоугрозой и отмыванием денег
  • 29 августаКоррупция остается одним из главных факторов отмывания средств — отчет FATF
  • 29 августаБольшинство стран не проводят полноценную оценку рисков в сфере виртуальных активов — FATF
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance