FATF опубликовала доклад о взаимной оценке Северной Македонии

Власти страны, как правило, хорошо понимают риски ОД/ФТ. Были подготовлены две национальные оценки рисков, последняя из которых была принята в 2020 году. Подразделение финансовой разведки, правоохранительные органы и органы финансового надзора лучше понимают риски ОД/ФТ, чем органы прокуратуры и судебные органы.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.