Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
9 декабря 2022

FATF опубликовала доклад об отмывании денег от фентанила и синтетических опиоидов

FATF опубликовала доклад об отмывании денег от фентанила и синтетических опиоидов. Организованные преступные группы разжигают кризис синтетических опиоидов, который за последнее десятилетие привел к сотням тысяч смертей от передозировки наркотиков, отмечает группа.

В Северной Америке немедицинское использование фентанила является основной причиной рекордного количества передозировок и смертей, связанных с опиоидами. В некоторых частях Африки эпидемия трамадола оказывает значительное влияние на здоровье населения. В то время как в Азии многие страны сообщают о растущем числе случаев.

В отчете рассматриваются способы отмывания доходов от незаконного оборота синтетических опиоидов. Организованные преступные группировки используют целый ряд методов, включая контрабанду наличных в больших объемах, курьеров, отмывание денег через торговлю и виртуальные активы (криптовалюту), а также подставные компании и услуги профессиональных отмывателей денег. 

Несмотря на то, что в большинстве стран незаконный оборот наркотиков рассматривается как основное предикатное преступление для отмывания денег, количество расследований и судебных преследований в отношении отмывания доходов от незаконного оборота синтетических опиоидов остается низким.

Отчет направлен на повышение осведомленности о торговле опиоидами, в том числе об использовании химических веществ-прекурсоров, и связанных с этим глобальных финансовых потоках.

Он также дает рекомендации по лучшим подходам к обнаружению и разрушению преступных сетей. Документ включает:

  • улучшение понимания рисков в этой области, в том числе в отношении цепочек поставок и роли фармацевтической промышленности, для разработки более надежной нормативно-правовой базы для борьбы с торговлей незаконными опиоидами.
  • обучение прокуроров и соответствующих органов проведению финансовых расследований, в том числе в цепочке поставок прекурсоров.
  • выявление и использование существующих механизмов для расширения международного сотрудничества между странами происхождения, транзита и назначения для выявления и нарушения цепочек поставок синтетических опиоидов.
  • использование государственно-частных партнерств для повышения осведомленности о рисках, торговых площадках даркнета и виртуальных активов (криптовалюта), обмен тревожной информацией и помощь частному сектору в выявлении подозрительной деятельности и сообщении о ней.

В отчет включены соответствующие индикаторы риска, которые помогут выявить потенциальный оборот незаконных синтетических опиоидов.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Money-Laundering-Fentanyl-Synthetic-Opioids.pdf
Источник: https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-fentanyl-synthetic-opioids.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 2 июляFATF 01.07.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Алжире
  • 27 июняРосфинмониторинг обсудил подготовку к взаимной оценке РФ по ПОД/ФТ
  • 27 июняFATF призвала усилить меры против незаконного использования виртуальных активов
  • 24 июняРосфинмониторинг принял участие в мероприятиях ООН о противодействии коррупции
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance