Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
25 октября 2021

FATF опубликовала итоги опроса о трансграничных платежах

FATF опубликовала итоги опроса о внедрении стандартов в сфере трансграничных платежей.

Более быстрые, дешевые, более прозрачные и более инклюзивные трансграничные платежные услуги, которые являются безопасными и надежными, могут способствовать экономическому росту, международной торговле, глобальному развитию и расширению доступа к финансовым услугам, признают в группе.

Расширение практики использования трансграничных платежей является ключевым приоритетом G20. В октябре 2020 года министры финансов G20 и управляющие центральными банками одобрили дорожную карту по расширению трансграничных платежей, которая включает 19 основных блоков.

FATF инициировала отраслевое исследование в консультации с Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS) для выявления областей, в которых различные правила ПОД/ФТ или их применение вызывают трения при трансграничных платежах.

Результаты опроса, среди прочего, подчеркивают, что отсутствие подхода, основанного на учете рисков, а непоследовательное выполнение требований ПОД/ФТ увеличивает затраты, снижает скорость, ограничивает доступ и снижает прозрачность.

Непоследовательные национальные подходы также создают препятствия для идентификации и проверки клиентов и бенефициарных владельцев, эффективного отбора на предмет целенаправленных финансовых санкций, обмена информацией о клиентах и транзакциях, где это необходимо, а также установления и поддержания корреспондентских банковских отношений, подытожили в FATF.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/cross-border-payments.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 29 августаФинансовые разведки ЕАГ обсудили международное сотрудничество в сфере возврата преступных активов
  • 29 августаВ Сингапуре состоялась встреча "Россия — АСЕАН" по вопросам борьбы с наркоугрозой и отмыванием денег
  • 29 августаКоррупция остается одним из главных факторов отмывания средств — отчет FATF
  • 29 августаБольшинство стран не проводят полноценную оценку рисков в сфере виртуальных активов — FATF
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance