FATF опубликовала методологию проведения 4 раунда взаимных оценок

В рамках этого раунда используются два компонента оценивания:

• техническое соответствие (проверка законов, нормативных актов, институциональной основы ПОД/ФТ);
• эффективность (оценка работы системы ПОД/ФТ, каких результатов она достигает).

FATF также декларирует ряд основополагающих принципов, которым она придерживается во время оценивания:

• публикация объективных и актуальных отчетов высокого уровня;
• использование одинаковых методов оценивания;
• обеспечение равенства всех оцениваемых стран;
• стремление к достижению высоких стандартов в оценочных мероприятиях, проводимых МВФ, Всемирным банком, региональными группами по типу FATF;
• следование открытости и транспарентности; выявление эффективных методов оценивания; предупреждение правительств и частного сектора о тех областях, которые нуждаются во внимании;
• эффективное использование доступных ресурсов в оценивании, избежание ненужных издержек и дублирования.

Вместе с этим группа опубликовала документ, описывающий процедуры взаимных оценок. В нем изложены основные элементы, которые составляют основу для всех оценок в рамках 4 раунда оценок ПОД/ФТ.

FATF отмечает, что региональные группы по ее типу и другие финансовые учреждения должны следовать установленным процедурам. Несмотря на гибкость процедурных механизмов, существует ряд элементов, которые должны использоваться во всех оценках.

Россию в рамках 4 раунда взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с 11 по 29 марта посетили оценщики FATF. Представители организации в течение трех недель работали с представителями госорганов в Москве, а также двух других регионах.

Итоги оценки антиотмывочной системы России будут подведены в октябре этого года в Париже в ходе пленарной недели FATF.

В сентябре 2002 года Россия прошла первый раунд взаимной оценки, в апреле 2003 года — второй. По их результатам РФ была исключена из "черного" списка FATF и стала ее полноправным членом. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки.

С 2010 года РФ регулярно отчитывалась о прогрессе в улучшении национальной системы ПОД/ФТ. По итогам шестого отчета в 2013 году страна была снята с регулярного мониторинга до проведения четвертого раунда взаимных оценок.

Тогда FATF признала, что Россия добилась значительного прогресса в устранении ранее выявленных недостатков. Страна, в частности, повысила прозрачность в корпоративной сфере, запретила кредитным организациям открывать и вести анонимные счета, усилила меры по замораживанию активов террористов как внутри страны, так и по запросам других государств.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган. Он разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. Их применение проверяется через систему взаимных оценок.