Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
20 мая 2021

Росфинмониторинг рассказал об итогах заседания МВК о мерах по результатам 4 раунда взаимных оценок FATF

20 мая прошло заседание Межведомственной комиссии (МВК) по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В мероприятии, которое прошло в очном формате, приняли участие представители Минфина, МВД, Минюста, МИД, ФСБ, Генпрокуратуры, СКР, ФНС, ФССП, Роскомнадзора, Федеральной пробирной палаты, ФСТЭК, Росимущества, Казначейства, ЦБ, Гохрана, Судебного департамента при ВС.

Глава финразведки Юрий Чиханчин отметил, что в ходе оценки FATF в 2019 году был определен ряд проблемных вопросов, которые были внесены в план устранения недостатков ("дорожная карта" по реализации РФ рекомендаций FATF по результатам четвертого раунда взаимных оценок была утверждена 20 августа 2020 года). По большинству из них на сегодняшний день высокая степень соответствия.

Также глава финансовой разведки напомнил о том, что в текущем году органам государственной власти и организациям, входящим в состав МВК, предстоит принять активное участие в работе по проведению национальной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма (НОР).

В своем выступлении заместитель директора – статс-секретарь Росфинмониторинга Г.Ю. Негляд рассказал о промежуточных итогах работы по плану в разрезе 11 непосредственных результатов, по которым FATF оценивает эффективность национальных систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). По действующим сейчас процедурам, отчет об этих мерах нужно будет представить FATF уже в конце 2022 года.

Также МВК были одобрены методические рекомендации по проведению НОР.

Источник: https://www.fedsfm.ru/releases/5121
Теги: 4 РАУНД ВЗАИМНЫХ ОЦЕНОК ФАТФ

Еще по этой теме:

  • 17 маяСК намерен использовать полученный в ходе 4 раунда взаимных оценок FATF опыт в дальнейшей работе
  • 18 декабряМВК рассмотрела промежуточные результаты над устранением недостатков антиотмывочной системы РФ
  • 27 ноябряРосфинмониторинг анонсировал заседание межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • 5 ноябряЗамдиректора Росфинмониторинга рассказал о реализации плана мероприятий по реализации рекомендаций FATF
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance