Замдиректора Росфинмониторинга рассказал о реализации плана мероприятий по реализации рекомендаций FATF
5 ноября Ассоциация Российских Банков провела XVIII конференцию по исполнению кредитными организациями требований ПОД/ФТ, в которой приняли участие директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин и статс-секретарь заместитель директора Г.Ю. Негляд. В своем выступлении Г.Ю. Негляд напомнил о том, что прошедшая в 2019 году оценка со стороны FATF, ставит новые задачи перед всей национальной "антиотмывочной" системой в преддверии отчета о прогрессе (2023 год).
В текущем году уже был принят ряд законодательных актов, затрагивающих финансовую сферу. В первую очередь, это законы № 208-ФЗ (1) и №259-ФЗ (2). Ведется работа над рядом других документов.
Приоритетным вопросом на ближайшие 2 года для Росфинмониторинга должна стать своевременная и полная реализация плана мероприятий по реализации рекомендаций FATF, в том числе, по следующим направлениям:
- проведение национальной оценки рисков ОД/ФТ, секторальной оценки рисков, оценки рисков юридических лиц;
- проведение риск-ориентированного надзора в сфере ПОД/ФТ и обеспечение эффективности надзорных мер;
- совершенствование нормативного регулирования национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом результатов оценки FATF;
- повышение эффективности международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ;
- повышение эффективности обеспечения прозрачности юридических лиц и образований.
(1) Федеральный закон от 13 июля 2020 года №208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"
(2) Федеральный закон от 31 июля 2020 года №259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"