Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
18 декабря 2020

МВК рассмотрела промежуточные результаты над устранением недостатков антиотмывочной системы РФ

Росфинмониторинг рассказал об итогах заседания межведомственной комиссии (МВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ, на котором были рассмотрены промежуточные результаты работы над устранением недостатков национальный "антиотмывочной" системы после прошедшей оценки со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Мероприятие проходило 17 декабря в дистанционном режиме.

В частности, для выполнения плана мероприятий по реализации рекомендаций FATF по результатам четвертого раунда взаимных оценок требуется разработка методических рекомендаций по проведению национальной оценки рисков (НОР) совершения операций в целях ОД/ФТ, проведение которой запланировано на 2021 год.

Начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Е.А. Мозгов пояснил, что единый подход к проведению НОР, как элемент правильно выстроенной на национальном уровне работы по выявлению, анализу и оценке рисков, является отправной точкой для повышения эффективности всей системы ПОД/ФТ.

В 2018 году эта работа уже была проведена, но теперь, несмотря на полученную высокую оценку со стороны FATF (в контексте yепосредственного результата №1, НР1, значительный уровень эффективности), необходим ряд мер по повышению этого результата.

О промежуточных итогах по исполнению плана рассказали представители Росфинмониторинга, ЦБ, Генпрокуратуры, МВД, Следственного комитета.

Начальник управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Д.С. Виташов напомнил о том, что планом устранения замечаний оценщиков предусмотрен ряд мероприятий по дальнейшему развитию системы нормативно-правового регулирования, риск-ориентированного надзора, межведомственного обмена информацией и совершенствованию работы организаций по выявлению рисков ОД/ФТ.

До конца 2021 года вслед за НОР должны быть актуализированы оценки рисков по всем секторам системы ПОД/ФТ.

Начальник юридического управления О.Н. Тисен рассказала о нормативно-правовой работе по устранению замечаний со стороны FATF. С октября 2019 года принято 10 федеральных законов, разработано 13 законопроектов, 2 проекта подзаконных актов. Еще 9 законопроектов предстоит разработать.

Также в ходе заседания были подведены итоги работы совета комплаенс, в который входят представители крупнейших финансовых институтов. В 2019 году возможности совета стали все больше использоваться для оперативного обмена информацией о тенденциях в кредитно-финансовой сфере и выявляемых рисках.

Совместно с участниками совета комплаенс субъектам первичного финансового мониторинга было предложено информировать о сомнительных операциях с указанием специального идентификатора. Как следствие, в Росфинмониторинг поступила информация о более 10 тыс операциях.

Кроме того, за год на основе информации, предоставленной советом комплаенс и его региональными подразделениями было подготовлено и доведено через Личный кабинет более 20 новых типологий и признаков подозрительных операций.

Среди вопросов, запланированных к рассмотрению на 2021 год: меры по ПОД/ФТ в период пандемии, законодательное регулирование порядка сбора денежных средств некоммерческими организациями, подготовка секторальных оценок рисков ОД/ФТ, повышение эффективности противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем (непосредственный результат 7).

Источник: http://www.fedsfm.ru/releases/4841
Теги: 4 РАУНД ВЗАИМНЫХ ОЦЕНОК ФАТФ

Еще по этой теме:

  • 20 маяРосфинмониторинг рассказал об итогах заседания МВК о мерах по результатам 4 раунда взаимных оценок FATF
  • 17 маяСК намерен использовать полученный в ходе 4 раунда взаимных оценок FATF опыт в дальнейшей работе
  • 27 ноябряРосфинмониторинг анонсировал заседание межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • 5 ноябряЗамдиректора Росфинмониторинга рассказал о реализации плана мероприятий по реализации рекомендаций FATF
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance