Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
6 ноября 2019

FATF опубликовала ноябрьский бизнес-бюллетень

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала на своем сайте ноябрьский бизнес-бюллетень.

ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ. РОССИЯ

На пленарном заседании был рассмотрен отчет о взаимных оценках России в ПОД/ФТ. ЕАГ, МАНИВЭЛ и FATF пришли к выводу, что российские власти хорошо понимают риски ОД, при этом сталкиваясь с опасностями ФТ.

Государство создало надежную политическую и законодательную системы, направленные на устранение этих рисков. РФ эффективно использует данные финансовой разведки, а также возбуждает расследования и ведет судебное преследование ФТ. Однако России следует усовершенствовать процедуры надзора и расследования сложных случаев ОД, в особенности, за рубежом.

РИСК ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ СТЕЙБЛКОИНОВ

FATF опубликовала заявление о рисках отмывания доходов (ОД) при использовании стейблкоинов (1).

Учитывая глобальный аспект виртуальных активов, странам необходимо оперативно исполнять требования группы, а также понимать риск и эффективно следить за данным сектором. Отныне группа в рамках проведения взаимных оценок будет проверять, насколько успешно юрисдикции исполняют эти требования.

Государства, которые уже прошли этап взаимной оценки, будут обязаны в ходе очередной мониторинговой проверки отчитаться о принятых ими мерах в области виртуальных активов.

По мнению FATF, новые криптовалюты, по-другому называемые "стейблкоинами", потенциально могут вызвать существенное изменение экосистемы виртуальных активов и несут повышенный риск в ОД и финансировании терроризма (ФТ).

ЦИФРОВОЙ ID

Группа также обнародовала для публичных консультаций проект руководства по цифровой идентификации.

В документе разъясняется, как цифровой идентификатор (ID) может использоваться идентификации клиентов (customer due diligence). Проект призван помочь правительствам, финансовым институтам и другим лицам внедрить риск-ориентированный подход к использованию ID в due diligence.

FATF намерена проконсультироваться с заинтересованными представителями частного сектора для завершения разработки руководства. Для группы в первую очередь важно мнение банков, провайдеров виртуальных активов и других регулируемых организаций, при этом FATF ждет и мнения властей.

ТОРГОВЛЯ РЕСУРСАМИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Президент FATF Сянминь Лю, вице-президент Маркус Плейер и исполнительный секретарь Дэвид Льюис обсудили с Герцогом Кембриджским Уильямом Виндзором и лордом Уильямом Хейгом Объединенную целевую финансовую группу по дикой природе (United for Wildlife Financial Taskforce), а также торговлю ресурсами.

Речь зашла, в частности, о том, как развивать инициативу по концентрированию внимания правительств членов FATF и региональных групп по ее типу на борьбе с незаконной торговлей ресурсами дикой природы.

Незаконная торговля ресурсами дикой природы считается 4 по уровню ущерба преступлением, которое ежегодно приносит миллиарды долларов. Это преступление связано с рабством, наркотиками и торговлей оружием, а также наносит вред исчезающим видам животных.

ДОКЛАДЫ О ПРОГРЕССЕ В ДРУГИХ СТРАНАХ

Участники пленарного заседания обсудили прогресс, достигнутый Данией, Ирландией и Сингапуром в построении эффективных систем ПОД/ФТ. FATF согласилась улучшить рейтинги этих стран по исполнению рекомендаций.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

(1) Стейблкоины — отдельный вид криптовалют, привязанных к обычным валютам или товарам


Источник: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/bulletin/FATF-Business-Bulletin-November-2019.pdf
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/private-sector-business-bulletin.html
Теги: 4 РАУНД ВЗАИМНЫХ ОЦЕНОК ФАТФ , МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 2 июляFATF 01.07.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Алжире
  • 27 июняРосфинмониторинг обсудил подготовку к взаимной оценке РФ по ПОД/ФТ
  • 27 июняFATF призвала усилить меры против незаконного использования виртуальных активов
  • 24 июняРосфинмониторинг принял участие в мероприятиях ООН о противодействии коррупции
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance