FATF 19.07.19 опубликовала обновленные рекомендации
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала на своем сайте обновленные рекомендации с последними изменениями.
Рекомендации FATF приняты 16 февраля 2012 года и регулярно обновляются. В июне 2019 года в документ была добавлена пояснительная записка, в которой описывается применение стандартов группы в сфере виртуальных активов и их провайдеров.
Документ содержит всеобъемлющую структуру мер, которые странам следует имплементировать в свои системы для борьбы с отмыванием доходов, а также финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Страны имеют различные правовые, административные и оперативные структуры, а также отличающиеся финансовые системы, поэтому не могут применять одинаковые меры по противодействию этим угрозам.
В связи с этим рекомендации FATF устанавливают международный стандарт, которому страны должны следовать с использованием мер, адаптированных к конкретным условиям.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган. Он разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. Их применение проверяется через систему взаимных оценок.