Интерфакс
НовостиМероприятияО проектеСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияО проектеСтатистика
Перейти в систему
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
19 июля 2019

FATF опубликовала обновленные рекомендации

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала на своем сайте обновленные рекомендации с последними изменениями.

Рекомендации FATF приняты 16 февраля 2012 года и регулярно обновляются. В июне 2019 года в документ была добавлена пояснительная записка, в которой описывается применение стандартов группы в сфере виртуальных активов и их провайдеров.

Документ содержит всеобъемлющую структуру мер, которые странам следует имплементировать в свои системы для борьбы с отмыванием доходов, а также финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Страны имеют различные правовые, административные и оперативные структуры, а также отличающиеся финансовые системы, поэтому не могут применять одинаковые меры по противодействию этим угрозам.

В связи с этим рекомендации FATF устанавливают международный стандарт, которому страны должны следовать с использованием мер, адаптированных к конкретным условиям.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган. Он разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. Их применение проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 28 сентябряFATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Люксембурге
  • 4 сентябряFATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Кот-д'Ивуаре
  • 28 августаFATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Лаосе
  • 28 августаFATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Брунее
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации