FATF опубликовала обзор лучших практик по борьбе со злоупотреблениями в отношении НКО
Некоммерческий сектор играет жизненно важную роль в нашем обществе, оказывая помощь и поддержку нуждающимся группам населения во времена острого кризиса и часто в сложных обстоятельствах и регионах. К сожалению, благотворительный сбор средств также использовался для прикрытия финансирования терроризма, отмечает FATF.
На пленарном заседании в октябре 2023 года FATF согласовала поправки к рекомендации 8, направленные на защиту НКО от потенциального злоупотребления финансированием терроризма посредством эффективного внедрения мер, основанных на риске.
Рекомендация 8 не применяется ко всему некоммерческому сектору, а только к той подгруппе, которая подпадает под определение НКО по определению FATF. Странам следует выявить организации, подпадающие под это определение, оценить их риски злоупотреблений с целью финансирования терроризма и принять целенаправленные, пропорциональные и основанные на риске меры для смягчения этих рисков.
ФАТФ обновила лучшие практики, чтобы отразить поправки к рекомендации 8 и помочь странам, некоммерческому сектору и финансовым учреждениям понять, как лучше всего защитить соответствующие НКО от злоупотреблений с целью финансирования терроризма, не нарушая и не препятствуя законной деятельности НКО.
Впервые документ FATF о передовой практике также включает примеры плохой практики и конкретно объясняет, как не выполнять требования FATF. Благодаря пересмотру рекомендации 8 и обновленному документу о передовом опыте FATF разъяснила, как применять меры, пропорциональные оцененным рискам финансирования терроризма, и предотвращать реализацию мер, которые являются чрезмерно обременительными или ограничительными для организаций, работающих в негосударственной сфере. коммерческая сфера.
Документ опубликован на сайте группы.