Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
23 ноября 2023

FATF опубликовала обзор лучших практик по борьбе со злоупотреблениями в отношении НКО

Некоммерческий сектор играет жизненно важную роль в нашем обществе, оказывая помощь и поддержку нуждающимся группам населения во времена острого кризиса и часто в сложных обстоятельствах и регионах. К сожалению, благотворительный сбор средств также использовался для прикрытия финансирования терроризма, отмечает FATF.

На пленарном заседании в октябре 2023 года FATF согласовала поправки к рекомендации 8, направленные на защиту НКО от потенциального злоупотребления финансированием терроризма посредством эффективного внедрения мер, основанных на риске. 

Рекомендация 8 не применяется ко всему некоммерческому сектору, а только к той подгруппе, которая подпадает под определение НКО по определению FATF. Странам следует выявить организации, подпадающие под это определение, оценить их риски злоупотреблений с целью финансирования терроризма и принять целенаправленные, пропорциональные и основанные на риске меры для смягчения этих рисков. 

ФАТФ обновила лучшие практики, чтобы отразить поправки к рекомендации 8 и помочь странам, некоммерческому сектору и финансовым учреждениям понять, как лучше всего защитить соответствующие НКО от злоупотреблений с целью финансирования терроризма, не нарушая и не препятствуя законной деятельности НКО.

Впервые документ FATF о передовой практике также включает примеры плохой практики и конкретно объясняет, как не выполнять требования FATF. Благодаря пересмотру рекомендации 8 и обновленному документу о передовом опыте FATF разъяснила, как применять меры, пропорциональные оцененным рискам финансирования терроризма, и предотвращать реализацию мер, которые являются чрезмерно обременительными или ограничительными для организаций, работающих в негосударственной сфере. коммерческая сфера.

Документ опубликован на сайте группы.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/BPP-Combating-TF-Abuse-NPO-R8.pdf.coredownload.inline.pdf
Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Financialinclusionandnpoissues/Bpp-combating-abuse-npo.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 24 апреляКамерун улучшает меры по борьбе с отмыванием денег, но проблемы остаются — FATF
  • 24 апреляСенегал улучшил показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — FATF
  • 15 апреляРФ и ОАЭ создают рабочую группу по борьбе с преступностью, экстремизмом, отмыванием доходов
  • 14 апреляРосфинмониторинг принял участие в международном обучении оценщиков FATF в Индии
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance