FATF опубликовала отчет о прогрессе Ботсваны в ПОД/ФТ

По мнению группы, государство добилось значительного прогресса в устранении ранее выявленных недостатков. В связи с этим FATF признала:

• страна успешно прошла оценку по ряду рекомендаций, по которым ранее присутствовали недостатки: 3 (преступление отмывания денег), 5 (преступление финансирования терроризма), 20 (сообщения о подозрительных операциях), 27 (полномочия надзорных органов), 36 (международные правовые инструменты) и 38 (взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация);
• Ботсвана в основном соответствует рекомендациям 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), 4 (конфискация и обеспечительные меры), 11 (хранение данных), 12 (публичные должностные лица), 21 (разглашение и конфиденциальность), 23 (иные меры в отношении ряда установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), 29 (подразделения финансовой разведки), 30 и 31 (полномочия и обязанности правоохранительных и следственных органов), 32 (курьеры наличных), 39 (экстрадиция), 40 (иные формы международного сотрудничества);
• государство частично соответствует рекомендациям 6 и 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и его финансированию, а также распространению оружия массового уничтожения), 9 (законы о защите тайны финансовых учреждений), 10 (надлежащая проверка клиентов), 13 (банки-корреспонденты), 15 (новые технологии), 16 (электронные переводы средств), 24 и 25 (прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц и образований), 26 (надзор за финансовыми учреждениями), 28 (регулирование и надзор за УНФПП), 33 (статистика), 35 (санкции)
• недостаточность принимаемых мер, предусмотренных рекомендациями 2 (национальное сотрудничество и координация), 8 (некоммерческие организации), 18 (зарубежные филиалы и дочерние компании), 19 (страны с более высоким риском), 22 (надлежащая проверка клиентов–УНФПП), 34 (руководящие принципы и обратная связь).

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган. Он разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. Их применение проверяется через систему взаимных оценок.