FATF опубликовала отчет о взаимной оценке Бразилии
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет о взаимной оценке Бразилии, в котором проанализировала меры страны по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Страна добилась важных успехов в совершенствовании своей системы борьбы с ОД/ФТ и достигает некоторых положительных результатов. Бразилии необходимо усилить сотрудничество и координацию между определенными органами власти и улучшить судебное преследование за отмывание денег.
Отчет опубликован на сайте группы
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган. Он разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. Их применение проверяется через систему взаимных оценок.