FATF опубликовала отчет о взаимной оценке Китая
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет о взаимной оценке Китая, в котором проанализировала меры страны по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
По мнению группы, республика в целом хорошо понимает риски ОД/ФТ, с которыми сталкивается. Однако Китаю следует уделять больше внимания ОД от преступлений, а также расширить круг источников, используемых для национальной оценки рисков.
Финансовые и нефинансовые организации не в полной мере понимают риски, с которыми сталкиваются. Народный банк Китая знает схемы, с помощью которых террористы и другие преступники могут использовать финансовые учреждения. При этом он совсем не уделяет внимания рискам, с которыми сталкиваются нефинансовые предприятия и представители некоторых профессий.
Фундаментальные ошибки в правовом поле КНР также способствуют сокрытию лиц, которые контролируют юридическое лицо. Этот же недостаток сказывается на усилиях в борьбе с коррупцией.
Китай демонстрирует приверженность преследованию и конфискации преступных доходов в рамках как административного, так и уголовного производств. При этом, по мнению FATF, государству следует эффективнее использовать финансовую разведку для расследования преступлений.
Помимо этого, республике необходимо распространить действие превентивных мер, включая уведомления о подозрительных сделках, на определенные нефинансовые предприятия и представителей некоторых профессий, а также онлайновые кредитные учреждения.
Целевые финансовые санкции, связанные с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, не являются достаточно эффективными. Китаю следует реформировать правовую базу таких санкций.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган. Он разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. Их применение проверяется через систему взаимных оценок.