FATF опубликовала отчет о взаимной оценке Ливана
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет о взаимной оценке Ливана, в котором проанализировала меры страны по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Ливан провел множество отраслевых оценок финансового сектора, и компетентные органы ФТ хорошо понимают большинство рисков терроризма и финансирования терроризма, за исключением потенциальных угроз, связанных с местными военизированными группировками.
Что касается ОД, то большинство государственных структур имеют хорошее понимание, в то время как некоторые из них имеют ограниченное понимание. Что касается частного сектора, то некоторые институты хорошо понимают риски ОД/ФТ, в основном банки, в то время как другие имеют ограниченный уровень понимания
Отчет опубликован на сайте группы
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган. Он разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. Их применение проверяется через систему взаимных оценок.