Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
6 ноября 2019

FATF в ноябре 2019 опубликовала отчеты о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в ряде стран

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчеты о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в ряде стран, включая Зимбабве, Маврикий и Эфиопию.

ЗИМБАБВЕ

Государство добилось прогресса в устранении некоторых недостатков в техническом соответствии. В частности, юрисдикция полностью ликвидировала несоответствия в рамках 4 рекомендаций: 10 (надлежащая проверка клиентов), 16 (электронные переводы средств), 22 (надлежащая проверка клиентов —некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), 33 (статистика). По этим рекомендациям рейтинг был повышен до полного соответствия (compliant).

FATF также наблюдает некоторые улучшения в рамках исполнения рекомендаций 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению оружия массового уничтожения) и 8 (некоммерческие организации). По ним рейтинг страны повышен до частичного соответствия (partially compliant).

МАВРИКИЙ

С учетом достигнутого прогресса в области технического соответствия рекомендациям FATF повысила рейтинг страны по рекомендациям 9 (законы о защите тайны финансовых учреждений), 10, 12 (публичные должностные лица), 13 (банки-корреспонденты), 14 (услуги перевода денег или ценностей), 15 (новые технологии), 16, 17 (доверие мерам третьих сторон), 18 (внутренний контроль: зарубежные филиалы и дочерние компании), 22, 27 (полномочия надзорных органов).

ЭФИОПИЯ

Прогресс государства в области ПОД/ФТ позволил группе принять ряд следующих решений:

  • вновь присвоить рейтинг полного соответствия по рекомендации 36 (международные правовые инструменты);
  • вновь подтвердить рейтинг практически полного соответствия (largely compliant) по рекомендациям 2 (национальное сотрудничество и координация) и 8 (некоммерческие организации);
  • повысить рейтинг по рекомендациям 7 и 40 (иные формы сотрудничества) до частичного соответствия.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 9 июляFATF опубликовала общие принципы и цели проведения четвертого раунда взаимных оценок
  • 9 июляFATF опубликовала документ об универсальных процедурах, которые должны применяться всеми оценочными органами
  • 9 июляFATF предупредила о росте угроз финансирования терроризма и призвала страны укрепить меры противодействия
  • 8 июляРосфинмониторинг принял участие в семинаре по подготовке Кыргызстана к взаимной оценке ЕАГ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance