FATF опубликовала подборку ключевых событий декабря
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала очередной бизнес-бюллетень, в котором перечислила ключевые события декабря.
7 декабря группа опубликовала доклад о прогрессе Великобритании в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). В нем FATF пришла к выводу, что Соединенное Королевство в целом эффективно противостоит этим проблемам. Однако государству следует уделить внимание усилению надзора и выделить дополнительные ресурсы для своего органа финансовой разведки.
В понедельник, 10 декабря, FATF опубликовала совместный с МАНИВЭЛ доклад о прогрессе Израиля в ПОД/ФТ. Группа видит хорошие результаты в выявлении рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма, однако стране следует уделить внимание контролю и превентивным мерам. Также было объявлено о вступлении Израиля в FATF в качестве полноправного члена.
FATF улучшила позиции Австрии по рекомендациям 24 и 25. Во втором опубликованном докладе после взаимной оценки в 2016 году группа отметила, что страна стала в значительной степени соответствовать рекомендациям прозрачности раскрытия информации о юридических лицах и организациях.
Помимо этого, в декабре группа отметила прогресс Дании в ПОД/ФТ улучшила рейтинг страны по 10 рекомендациям.
В начале декабря FATF опубликовала отчет о своей работе в области ПОД/ФТ к саммиту лидеров G20, который прошел в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. В нем группа отметила, что участники G20 выразили намерение усилить меры в сфере ПОД/ФТ и заняться регулированием виртуальных активов.
«G20 играет важнейшую роль в разработке международных стандартов, так как ее члены осознают, что слабые звенья в глобальной финансовой системе угрожают экономикам по всему миру», — отметил президент FATF Маршалл Биллингсли.