FATF опубликовала поправки к стандартам для повышения эффективного глобального возврата активов
FATF опубликовала поправки к рекомендациям, которые предоставят правоохранительным органам, подразделениям финансовой разведки, прокурорам, другим специалистам по возвращению активов и компетентным органам более надежный набор инструментов для выявления и конфискации преступных активов.
Преступники могут быстро и легко перемещать активы через границы с помощью технологий. Эти пересмотренные рекомендации помогут странам отреагировать на скорость преступной деятельности и дадут им возможность добиться успеха, внедряя новые инструменты, закрывая лазейки и уделяя особое внимание действиям по выявлению и захвату преступных доходов в подходящий момент.
На заседании 2022 года министры FATF выразили обеспокоенность тем, что усилия по конфискации доходов от преступной деятельности остаются недостаточными по сравнению с объемом преступных активов, проходящих через мировую финансовую систему и проникающих в национальную экономику. Таким образом, FATF сделала стратегическим приоритетом улучшение результатов возвращения активов под председательством Сингапура.
Эффективное возвращение активов устраняет финансовые стимулы для преступной деятельности, ограничивает возможности организованных преступных группировок и террористов угрожать безопасности и, что немаловажно, позволяет возвращать активы жертвам преступлений, включая страны, пострадавшие от коррупции и налоговых преступлений.
FATF выступила инициатором укрепления правовой и оперативной базы, которая лежит в основе результатов возвращения активов стран. Кульминацией этих усилий стало первое существенное изменение в рекомендациях FATF, касающихся замораживания, ареста, конфискации, конфискации активов и связанного с ними международного сотрудничества с момента первой разработки стандартов в 1990 году.
Эти усилия необходимы для того, чтобы помочь странам создать более эффективные системы возвращения активов для лишить преступников их нечестно полученных доходов и защитить международную финансовую систему.