Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
23 ноября 2023

FATF опубликовала поправки к стандартам для повышения эффективного глобального возврата активов

FATF опубликовала поправки к рекомендациям, которые предоставят правоохранительным органам, подразделениям финансовой разведки, прокурорам, другим специалистам по возвращению активов и компетентным органам более надежный набор инструментов для выявления и конфискации преступных активов.

Преступники могут быстро и легко перемещать активы через границы с помощью технологий. Эти пересмотренные рекомендации помогут странам отреагировать на скорость преступной деятельности и дадут им возможность добиться успеха, внедряя новые инструменты, закрывая лазейки и уделяя особое внимание действиям по выявлению и захвату преступных доходов в подходящий момент.

На заседании 2022 года министры FATF выразили обеспокоенность тем, что усилия по конфискации доходов от преступной деятельности остаются недостаточными по сравнению с объемом преступных активов, проходящих через мировую финансовую систему и проникающих в национальную экономику. Таким образом, FATF сделала стратегическим приоритетом улучшение результатов возвращения активов под председательством Сингапура.

Эффективное возвращение активов устраняет финансовые стимулы для преступной деятельности, ограничивает возможности организованных преступных группировок и террористов угрожать безопасности и, что немаловажно, позволяет возвращать активы жертвам преступлений, включая страны, пострадавшие от коррупции и налоговых преступлений.

FATF выступила инициатором укрепления правовой и оперативной базы, которая лежит в основе результатов возвращения активов стран. Кульминацией этих усилий стало первое существенное изменение в рекомендациях FATF, касающихся замораживания, ареста, конфискации, конфискации активов и связанного с ними международного сотрудничества с момента первой разработки стандартов в 1990 году.

Эти усилия необходимы для того, чтобы помочь странам создать более эффективные системы возвращения активов для лишить преступников их нечестно полученных доходов и защитить международную финансовую систему.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/amendment-FATF-standards-global-asset-recovery.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 29 августаФинансовые разведки ЕАГ обсудили международное сотрудничество в сфере возврата преступных активов
  • 29 августаВ Сингапуре состоялась встреча "Россия — АСЕАН" по вопросам борьбы с наркоугрозой и отмыванием денег
  • 29 августаКоррупция остается одним из главных факторов отмывания средств — отчет FATF
  • 29 августаБольшинство стран не проводят полноценную оценку рисков в сфере виртуальных активов — FATF
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance