ФАТФ опубликовала результаты взаимной оценки Ганы
30 апреля 2018 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала на своем официальном сайте результаты взаимной оценки системы ПОД/ФТ Ганы.
В документе анализируется уровень соблюдения страной 40 Рекомендаций ФАТФ, а также эффективность национальной системы ПОД/ФТ.
Кроме того, 30 апреля 2018 года организация обновила консолидированную таблицу с оценками эффективности систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма других стран.
Текст отчета и обновленная таблица доступны на сайте ФАТФ.
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-ghana-2018.html
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/assessment-ratings.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ