FATF опубликовала руководство о том, как возвращать преступные активы
FATF опубликовала новое руководство по возвращению преступных активов, которое включает передовой мировой опыт в этом направлении. Оно охватывает ключевые темы: от современных финансовых расследований и обеспечения сохранности активов до защиты прав и выплаты компенсаций пострадавшим, сообщается на официальном сайте организации.
FATF указывает, что, по данным Интерпола и Управления ООН по наркотикам и преступности, конфискации подвергается очень низкий процент преступных активов. Оценки организации также показывают, что эффективность в возвращении активов в более чем 80% юрисдикций находится на низком или среднем уровне. Именно поэтому FATF разработала соответствующее руководство по возвращению активов и передовую практику.
Специалисты признают, что лишение преступников доходов так же важно, как и их судебное преследование: устранение финансовой мотивации для совершения преступлений поможет в пресечении деятельности преступных организаций, террористов и мошенников по всему миру.
В руководстве представлены более 85 примеров из реальной жизни и методов возвращения активов, предоставленных экспертами Глобальной сети FATF и охватывающих все этапы следственного и судебного процесса. Среди тематических исследований представлены такие истории:
- в США блокчейн-анализ помог отследить незаконные транзакции на сумму более $400 млн, и этот способ был признан в суде надежным доказательством;
- фонд, созданный из конфискованных активов, помог более чем 40 тыс. жертв в США возместить 91% их потерь;
- в Швейцарии было принято решение о конфискации более 313 млн швейцарских франков и создан фонд для граждан, пострадавших от преступлений, связанных с коррупцией в особо крупных размерах;
- в Монголии доходы от конфискованной квартиры в Лондоне направили на финансирование детского дома, в котором проживают более 300 детей.
Руководство поможет странам пересмотреть Рекомендации FATF от 2023 года, отметили в организации. Книга состоит из восьми глав, предназначенных для различных аудиторий, включая политиков, правоохранительные органы, прокуратуру и судебные органы, министерства юстиции или иностранных дел, а также управляющих активами. Документ содержит рекомендации по улучшению понимания и внедрения новых стандартов, поддержке их реализации с помощью практических советов и передовых методов, а также улучшению общих результатов конфискации.