FATF опубликовала заявление о ситуации в Украине

"В основе работы FATF лежат принципы международного сотрудничества, диалога и взаимного уважения между странами. В свете военного вторжения РФ в Украину FATF, как глобальный орган по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ОМУ, выражает свою серьезную озабоченность по поводу вторжения в его влияния на сферу отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения ОМУ, а также целостности финансовой системы, экономики, и безопасности", — отмечается в заявлении.

Группа отмечает, что действия правительства РФ противоречат основным принципам FATF и представляют собой грубое нарушение обязательств по внедрению и поддержке стандартов.

FATF призывает компетентные органы всех юрисдикций содействовать обмену информацией с частным сектором по оценке и смягчению любых выявленных рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в отношении виртуальных активов, а также других угроз международной безопасности из региона.  

FATF наблюдает прогресс, достигнутый Украиной в борьбе с рисками ОД, отмеченный в ее докладе о взаимной оценке. Речь идет о прогрессе в борьбе с коррупцией и хищением государственных активов, а также предпринятых судебной системой мер по возвращению собственности. Группа обеспокоена тем, что военное вторжение и другие действия РФ могут помешать этому процессу.

Группа напоминает о важности обеспечения непрерывной деятельности НКО, которые оказывают жизненно важную гуманитарную помощь. Требования стандартов, применимые к НКО, не могут использоваться запугивания или подавления подобной деятельности, добавили в FATF.

"Все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении возможности возникновения рисков обхода мер, принятых с целью защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, возникающих в результате агрессии России против Украины", — подытожили в группе.