FATF обновила методологию оценки мер по борьбе с отмыванием денег
FATF внесла изменения в методологию оценки выполнения странами требований по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (AML/CFT/CPF), сообщает организация на своем сайте.
Обновленная методология, принятая в феврале 2022 года и актуализированная в июне 2025 года, применяется в рамках пятого раунда взаимных оценок, начавшегося в 2024 году. Оценка стран проводится по двум направлениям — эффективности и техническому соответствию 40 Рекомендациям FATF.
"Методология 2022 года делает акцент на оценке реального функционирования механизмов в сфере AML/CFT/CPF, а не только на наличии формальных норм", — подчеркивают в FATF. Для оценки эффективности используется подход, основанный на 11 ключевых результатах (immediate outcomes). Учитываются конкретные меры, предпринимаемые государствами в контексте наиболее актуальных рисков и угроз.
Параллельно анализируется техническое соответствие законодательства, нормативных актов и иных правовых инструментов страной-респондентом международным стандартам. Эта база необходима для лишения преступных организаций и террористических групп доступа к финансированию, отмечают в FATF.
В пятом раунде оценок, помимо самой FATF, участвуют региональные структуры (FATF-Style Regional Bodies), а также международные организации — Международный валютный фонд и Всемирный банк.
Организация уточняет, что методология 2013 года и процедуры четвертого раунда по-прежнему применяются для стран, находящихся в рамках предыдущего цикла мониторинга. Новый цикл оценки рассчитан на шесть лет, что почти вдвое короче предыдущего десятилетнего периода.
Итогом оценки станет отчет с анализом национальной системы, перечнем выявленных недостатков и конкретными рекомендациями с указанием сроков устранения.