Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
3 апреля 2020

FATF опубликовала заявление председателя о мерах по ПОД/ФТ на фоне распространения коронавируса

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала заявление председателя о мерах по борьбе с отмыванием доходов (ОД) и финансированием терроризма (ФТ) на фоне распространения коронавируса (COVID-19).

FATF призывает правительства сотрудничать с финансовыми учреждениями и другими предприятиями в рамках использования риск-ориентированного подхода для решения проблем, связанных с вирусом, сохраняя при этом бдительность в отношении новых возникающих рисков в сфере финансовой преступности.

Помимо этого, группа приветствует ответственное использование цифрового подхода в работе с клиентами, предоставление цифровых финансовых услуг в рамках реализации мер социального дистанцирования.

В это время, когда крайне необходима помощь внутри страны и за ее пределами, строгое соблюдение стандартов FATF способствует большей прозрачности финансовых операций, что дает донорам уверенность в том, что их поддержка достигает нуждающихся. Внедрение стандартов группы способствует обеспечению целостности и безопасности глобальной платежной системы во время пандемии.

РЕШЕНИЕ СВЯЗАННЫХ С COVID-19 РИСКОВ ФИНПРЕСТУПЛЕНИЙ ПУТЕМ СОХРАНЕНИЯ БДИТЕЛЬНОСТИ

Преступники используют пандемию для финансовых махинаций и мошенничества, включая рекламу поддельных лекарств и их торговлю, создавая мошеннические инвестиционные предложения и участвуя в фишинговых схемах.

Киберпреступления, сбор средств якобы для благотворительных организаций и различные аферы в сфере медицины, вероятно будут популярны в ближайшее время, а преступники попытаются извлечь максимальную выгоду из пандемии, обманывая людей, нуждающихся в уходе. Террористы также могут использовать эти возможности для сбора средств.

Надзорные органы, подразделения финансовой разведки (ПФР) и правоохранительные органы должны продолжать обмениваться информацией с частным сектором для определения приоритетов устранения ключевых рисков ОД/ФТ, связанных с COVID-19.

ЦИФРОВАЯ АДАПТАЦИЯ И УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ

Поскольку люди по всему миру сталкиваются с ограничением передвижения и другими мерами социального дистанцирования, личное банковское обслуживание и доступ к другим финансовым услугам затруднены и неоправданно подвергают людей риску заражения.

Использование цифровых и бесконтактных платежей и удаленного подключения снижает риск распространения вируса. Таким образом, технологии fintech открывают новые возможности для решения проблем, связанных с COVID-19. FATF приветствует широкое использование различных технологий fintech regtech и suptech.

ПОМОЩЬ ЧЕРЕЗ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Глобальная чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения высветила жизненно важную работу благотворительных и некоммерческих организаций (НКО) по борьбе с коронавирусом и его последствиями.

Группа признает важную роль НКО в предоставлении важнейшей благотворительной помощи. Так, FATF на протяжении многих лет тесно сотрудничала с НКО, чтобы усовершенствовать стандарты группы. Эта работа способствовала организовать сбор пожертвований таким образом, чтобы он осуществлялся в рамках закона и максимально оперативно.

При этом стандарты FATF не содержат требований об обязательном признании всех НКО высоко рискованными. Национальные органы власти и финансовые учреждения должны применять риск-ориентированный подход для обеспечения законности деятельности НКО без допущения перебоев в их работе.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Регуляторы, надзорные органы, ПФР и правоохранительные органы могут информировать частный сектор о том, каким образом будут применяться национальные законы и другие нормативные акты в области ПОД/ФТ в период кризиса.

Данная информация поможет финансовым учреждениям быть уверенными в том, что власти понимают проблемы и риски, связанные с текущей неблагоприятной ситуацией.


Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/statement-covid-19.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 24 апреляКамерун улучшает меры по борьбе с отмыванием денег, но проблемы остаются — FATF
  • 24 апреляСенегал улучшил показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — FATF
  • 15 апреляРФ и ОАЭ создают рабочую группу по борьбе с преступностью, экстремизмом, отмыванием доходов
  • 14 апреляРосфинмониторинг принял участие в международном обучении оценщиков FATF в Индии
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance