Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
26 февраля 2024

FATF оставила статус России неизменным — Росфинмониторинг

Статус России в FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force) остался неизменным по итогам рассмотрения вопросов повестки пленарного заседания организации, завершившегося в пятницу в Париже, сообщается в информации, размещенной в телеграм-канале Росфинмониторинга.

FATF в феврале 2023 года приостановила членство Российской Федерации, отметив, что Россия по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF, напоминает "Интерфакс".

Росфинмониторинг охарактеризовал прошлогоднее решение FATF как политизированное, отметив, что это решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Россия продолжает оставаться членом глобальной сети FATF, активно участвуя и председательствуя в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Росфинмониторинг наращивает сотрудничество с финансовыми разведками и другими компетентными органами государств, заинтересованных в обеспечении безопасности своих граждан, защите финансовых систем от преступных посягательств.

Россия сохраняет свою приверженность соблюдению международных стандартов по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе по оценке и снижению рисков. Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Вместе с тем в заявлении FATF, опубликованном на сайте организации, говорится, что ее члены с обеспокоенностью отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы из-за растущей финансовой связанности России со странами, на которые распространяются контрмеры FATF. Организация также обеспокоена сообщениями о якобы торговле оружием между Российской Федерацией и юрисдикциями, находящимися под санкциями ООН, и исходящей от России кибердеятельностью.

FATF призывает все юрисдикции быть бдительными к возможным рискам, связанным с обходом мер, принятых для защиты международной финансовой системы, и принимать необходимые меры для снижения этих рисков.

Будучи членом FATF с приостановленным членством, РФ по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF. FATF будет следить за ситуацией и на каждом из своих пленарных заседаний рассматривать возможное появление основания для отмены или изменения этих ограничений.

Февральская пленарная сессия FATF исключила из списка юрисдикций, которые находятся под ее усиленным мониторингом, Барбадос, Гибралтар, Уганду и Объединенные Арабские Эмираты в связи с прогрессом в устранении ранее выявленных стратегических недостатков в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Эти страны больше не будут подвергаться усиленному мониторингу со стороны FATF.

Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 29 августаФинансовые разведки ЕАГ обсудили международное сотрудничество в сфере возврата преступных активов
  • 29 августаВ Сингапуре состоялась встреча "Россия — АСЕАН" по вопросам борьбы с наркоугрозой и отмыванием денег
  • 29 августаКоррупция остается одним из главных факторов отмывания средств — отчет FATF
  • 29 августаБольшинство стран не проводят полноценную оценку рисков в сфере виртуальных активов — FATF
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance