FATF пересмотрела позиции Ганы по двум рекомендациям
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) наблюдает прогресс Ганы в устранении недостатков в техническом комплаенсе и улучшает позиции республики по двум рекомендациям.
Таким образом, государство теперь в основном соответствует рекомендациям 16 (электронные переводы денег) и 17 (доверие мерам других лиц в надлежащей проверке клиентов). Ранее Гана частично соответствовала этим рекомендациям.
«Гана в значительной степени устранила недостатки, выявленные в рамках рекомендаций 16 и 17, которым страна ранее частично соответствовала. По обеим рекомендациям позиции страны пересмотрены — теперь она в основном соответствует им. С момента публикации отчета о взаимной оценке Гана пересмотрела методические рекомендации для финансового сектора, что было предпосылкой для пересмотра рейтинга по рекомендациям 17 и 18», — говорится в отчете FATF.
«Кроме того, были предприняты шаги по улучшению рейтинга страны по рекомендациям 18 и 22 (Гана в основном им соответствует), а также 33 и 35 (страна частично им соответствует). Однако этих мер оказалось недостаточно для пересмотра рейтинга по этим рекомендациям», — подытожила группа.