Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
17 декабря 2018

FATF пересмотрела позиции Ганы по двум рекомендациям

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) наблюдает прогресс Ганы в устранении недостатков в техническом комплаенсе и улучшает позиции республики по двум рекомендациям.

Таким образом, государство теперь в основном соответствует рекомендациям 16 (электронные переводы денег) и 17 (доверие мерам других лиц в надлежащей проверке клиентов). Ранее Гана частично соответствовала этим рекомендациям.

«Гана в значительной степени устранила недостатки, выявленные в рамках рекомендаций 16 и 17, которым страна ранее частично соответствовала. По обеим рекомендациям позиции страны пересмотрены — теперь она в основном соответствует им. С момента публикации отчета о взаимной оценке Гана пересмотрела методические рекомендации для финансового сектора, что было предпосылкой для пересмотра рейтинга по рекомендациям 17 и 18», — говорится в отчете FATF.

«Кроме того, были предприняты шаги по улучшению рейтинга страны по рекомендациям 18 и 22 (Гана в основном им соответствует), а также 33 и 35 (страна частично им соответствует). Однако этих мер оказалось недостаточно для пересмотра рейтинга по этим рекомендациям», — подытожила группа.

Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-ghana-2018.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 11 июляЕвропарламент удалил ОАЭ и еще 7 стран из списка стран с высоким риском отмывания денег
  • 10 июляFATF готовится к проведению пятого раунда взаимных оценок
  • 9 июляFATF опубликовала общие принципы и цели проведения четвертого раунда взаимных оценок
  • 9 июляFATF опубликовала документ об универсальных процедурах, которые должны применяться всеми оценочными органами
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance