FATF прокомментировала ситуацию с ПОД/ФТ в Бразилии
20
февраля законодательной властью Бразилии принят закон TFS (Targeted Financial
Sanctions), направленный на устранение основных недостатков в вопросах
выявления и замораживания террористических активов. Данный акт был положительно воспринят ФАТФ (Группа
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Организация рассмотрит данный
закон на предмет соответствия её стандартам. В дополнение к этому в июне 2019
года Группа также определит следующие шаги Бразилии в устранении многочисленных
недостатков в сфере ФТ, в отношении которых организация не раз высказывала
опасения.
Ещё
в феврале 2016 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(FATF), международный разработчик стандартов по борьбе с отмыванием денег,
финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения,
выпустила заявление, в котором выразила свою обеспокоенность по поводу
сохраняющейся неспособности Бразилии устранить серьезные недостатки, выявленные
в её третьем докладе о взаимной оценке, принятом в июне 2010 года, особенно те,
которые связаны с терроризмом и финансированием терроризма.
ФАТФ
уже неоднократно призывала Бразилию устранить подобные недостатки - в июне 2016
года, октябре 2016 года, феврале 2017 года, июне 2017 года, ноябре 2017 года и
июне 2018 года.