FATF прокомментировала ситуацию с ПОД/ФТ в Бразилии

20 февраля законодательной властью Бразилии принят закон TFS (Targeted Financial Sanctions), направленный на устранение основных недостатков в вопросах выявления и замораживания террористических активов.  Данный акт был положительно воспринят ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Организация рассмотрит данный закон на предмет соответствия её стандартам. В дополнение к этому в июне 2019 года Группа также определит следующие шаги Бразилии в устранении многочисленных недостатков в сфере ФТ, в отношении которых организация не раз высказывала опасения.

Ещё в феврале 2016 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международный разработчик стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, выпустила заявление, в котором выразила свою обеспокоенность по поводу сохраняющейся неспособности Бразилии устранить серьезные недостатки, выявленные в её третьем докладе о взаимной оценке, принятом в июне 2010 года, особенно те, которые связаны с терроризмом и финансированием терроризма.

ФАТФ уже неоднократно призывала Бразилию устранить подобные недостатки - в июне 2016 года, октябре 2016 года, феврале 2017 года, июне 2017 года, ноябре 2017 года и июне 2018 года.