Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
26 февраля 2019

FATF рассказала о мерах борьбы с финансированием терроризма

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на своём сайте рассказала о наиболее эффективных способах противодействия финансированию терроризма и о текущей ситуации в этой сфере в различных государствах.

ФАТФ выступила с осуждением террористического акта, произошедшего на прошлой неделе в штате Джамму и Кашмир в Индии, в результате которого погибли по меньшей мере 40 сотрудников сил полиции центрального резерва (CRPF). FATF заявила, что как этим, так и другими недавними нападениями на школы в Афганистане и Нигерии, отели в Кении, молитвенные дома в Индонезии, здания суда в Турции и концерты и вокзалы в Европе терроризм продолжает угрожать обществу и гражданам по всему миру.

FATF отмечает, что, все террористические атаки, убивающие, калечащие и внушающие страх в людей, не могут существовать без финансовой подпитки, и потому важнейшим инструментом противодействия террористическим атакам еще до их совершения является выявление и ликвидация финансовых потоков террористов. Финансовая разведка помогает правительствам во всем мире выявлять финансовые сети террористов и играет критически важную роль в выявлении и пресечении помощи террористическим боевикам из-за рубежа, а также террористических сетей в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии.

Изменяющийся характер угроз, создаваемых ИГИЛ, Аль-Каидой и их филиалами, требует адаптации и модернизации правовых систем государств. В июне ФАТФ завершит работу и опубликует руководство по оценке рисков ФТ, с которыми могут столкнуться различные государства. Текущие отчёты FATF показывают, что в различных странах сохраняются значительные уязвимости в данной сфере. Почти две трети оцениваемых стран по-прежнему не принимают эффективных мер по расследованию и судебному преследованию за финансирование терроризма, а 80% стран неэффективны в части целевых финансовых санкций. Под председательством США, ФАТФ проведет семинар, призванный обеспечить активное преследование всеми правовыми системами уголовных преступлений, связанных с финансированием терроризма.

ФАТФ анализирует финансирование ИГИЛ с 2015 года. В октябре 2018 года Группа представила свой первый публичный отчет о финансировании ИГИЛ и его филиалов, который также включал оценку финансирования «Аль-Каиды» (AQ) и ее филиалов. Хотя доходы ИГИЛ в настоящее время резко сократились, у него остаются значительные резервы, и оно активно ищет новые источники средств и новые механизмы для увеличения доходов. AQ и филиалы продолжают оказывать значительное влияние в определенных уязвимых регионах и занимаются как незаконной, так и законной деятельностью по сбору средств. ФАТФ будет продолжать анализировать финансирование ИГИЛ, AQ и их филиалов с целью поддержки оперативных органов по всему миру.

Согласно заявлению ФАТФ, Группа и её Глобальная сеть будут бороться с постоянно развивающимися схемами ФТ, путём инноваций и сотрудничества лишая террористов средств и препятствуя им в доступе к международной финансовой системе. Чтобы оградить пособников террористов от глобальной финансовой системы, ФАТФ будет продолжать выявлять области юрисдикции стран, в которых нет целенаправленных, эффективных и разрушительных решений против финансистов терроризма.

На своем февральском пленарном заседании ФАТФ рассмотрела новые приоритетные действия по борьбе с финансированием терроризма и согласовала целостный подход по активизации международного внедрения стандартов ПФТ, в том числе через Глобальную сеть ФАТФ в регионах повышенного риска.


*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация
*Аль-Каида - 
запрещенная в России террористическая организация

Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 24 апреляКамерун улучшает меры по борьбе с отмыванием денег, но проблемы остаются — FATF
  • 24 апреляСенегал улучшил показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — FATF
  • 15 апреляРФ и ОАЭ создают рабочую группу по борьбе с преступностью, экстремизмом, отмыванием доходов
  • 14 апреляРосфинмониторинг принял участие в международном обучении оценщиков FATF в Индии
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance