FATF рассказала о мерах борьбы с финансированием терроризма
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на своём сайте рассказала о наиболее эффективных способах противодействия финансированию терроризма и о текущей ситуации в этой сфере в различных государствах.
ФАТФ выступила с осуждением террористического акта, произошедшего на прошлой неделе в штате Джамму и Кашмир в Индии, в результате которого погибли по меньшей мере 40 сотрудников сил полиции центрального резерва (CRPF). FATF заявила, что как этим, так и другими недавними нападениями на школы в Афганистане и Нигерии, отели в Кении, молитвенные дома в Индонезии, здания суда в Турции и концерты и вокзалы в Европе терроризм продолжает угрожать обществу и гражданам по всему миру.
FATF отмечает, что, все террористические атаки, убивающие, калечащие и внушающие страх в людей, не могут существовать без финансовой подпитки, и потому важнейшим инструментом противодействия террористическим атакам еще до их совершения является выявление и ликвидация финансовых потоков террористов. Финансовая разведка помогает правительствам во всем мире выявлять финансовые сети террористов и играет критически важную роль в выявлении и пресечении помощи террористическим боевикам из-за рубежа, а также террористических сетей в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии.
Изменяющийся характер угроз, создаваемых ИГИЛ, Аль-Каидой и их филиалами, требует адаптации и модернизации правовых систем государств. В июне ФАТФ завершит работу и опубликует руководство по оценке рисков ФТ, с которыми могут столкнуться различные государства. Текущие отчёты FATF показывают, что в различных странах сохраняются значительные уязвимости в данной сфере. Почти две трети оцениваемых стран по-прежнему не принимают эффективных мер по расследованию и судебному преследованию за финансирование терроризма, а 80% стран неэффективны в части целевых финансовых санкций. Под председательством США, ФАТФ проведет семинар, призванный обеспечить активное преследование всеми правовыми системами уголовных преступлений, связанных с финансированием терроризма.
ФАТФ анализирует финансирование ИГИЛ с 2015 года. В октябре 2018 года Группа представила свой первый публичный отчет о финансировании ИГИЛ и его филиалов, который также включал оценку финансирования «Аль-Каиды» (AQ) и ее филиалов. Хотя доходы ИГИЛ в настоящее время резко сократились, у него остаются значительные резервы, и оно активно ищет новые источники средств и новые механизмы для увеличения доходов. AQ и филиалы продолжают оказывать значительное влияние в определенных уязвимых регионах и занимаются как незаконной, так и законной деятельностью по сбору средств. ФАТФ будет продолжать анализировать финансирование ИГИЛ, AQ и их филиалов с целью поддержки оперативных органов по всему миру.
Согласно заявлению ФАТФ, Группа и её Глобальная сеть будут бороться с постоянно развивающимися схемами ФТ, путём инноваций и сотрудничества лишая террористов средств и препятствуя им в доступе к международной финансовой системе. Чтобы оградить пособников террористов от глобальной финансовой системы, ФАТФ будет продолжать выявлять области юрисдикции стран, в которых нет целенаправленных, эффективных и разрушительных решений против финансистов терроризма.
На своем февральском пленарном заседании ФАТФ рассмотрела новые приоритетные действия по борьбе с финансированием терроризма и согласовала целостный подход по активизации международного внедрения стандартов ПФТ, в том числе через Глобальную сеть ФАТФ в регионах повышенного риска.
*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация
*Аль-Каида - запрещенная в России террористическая организация