FATF указала на уязвимости в борьбе с финансированием распространения ОМУ
В новом докладе FATF указывается на значительные уязвимости глобальной финансовой системы в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).
Согласно документу "Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes", лишь 16% стран, охваченных оценками FATF и ее Глобальной сети, показали высокую или значительную эффективность в применении санкций, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности ООН по вопросам противодействия распространению.
FATF подчеркивает, что при отсутствии срочного усиления как нормативного соответствия, так и практической эффективности, финансовые каналы останутся уязвимыми для использования с целью финансирования программ ОМУ.
Наибольшую угрозу, как указано в докладе, представляет КНДР, которая, по оценке FATF, финансирует свою ядерную программу за счет доходов от киберпреступности, в том числе атаки на криптовалютные платформы. В частности, по данным FATF, в феврале 2025 года было совершено хищение $1,5 млрд с платформы ByBit. Также источниками средств остаются трудовая деятельность IT-специалистов за границей и другие нелегальные виды деятельности.
В докладе описаны четыре основные схемы уклонения от санкций:
- использование посредников;
- сокрытие бенефициарного владения;
- применение виртуальных активов;
- эксплуатация судоходного сектора.
Документ содержит перечень индикаторов риска и примеры лучших практик, включая взаимодействие с частным сектором и информационные кампании, направленные на повышение осведомленности.
FATF призывает к координированному международному ответу, учитывающему актуальные угрозы и сложности, связанные с современными схемами уклонения от санкций.
С полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте организации.