Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
20 июня 2025

FATF усилила контроль над трансграничными платежами: обновлена рекомендация 16

FATF утвердила изменения в рекомендацию 16, касающуюся требований к прозрачности трансграничных платежей, сообщает пресс-служба организации.

Обновления, согласованные на июньском пленарном заседании FATF, предусматривают стандартизацию информации об отправителях и получателях переводов на сумму свыше $1000/€1000 (имя, адрес, дата рождения), а также внедрение технологий проверки банковских реквизитов получателей с целью снижения рисков мошенничества и ошибок.

Согласно новым правилам, ответственность за точность данных в платёжных сообщениях возлагается на финансовое учреждение, первым получившее инструкцию от клиента. Уточнены также формулировки относительно операций по банковским картам – они по-прежнему не подпадают под полное действие Рекомендации 16, если речь идёт о покупке товаров и услуг, однако определение таких операций было конкретизировано.

FATF поясняет, что обновления направлены на повышение эффективности расследований и адаптацию стандартов к текущим условиям, при которых функции традиционных банков всё чаще выполняют финтех-компании и цифровые платёжные платформы.

Реформа Стандарта 16 стала результатом двух общественных консультаций, в ходе которых было собрано более 300 отзывов от представителей финансового сектора, международных организаций, государственных органов и гражданского общества. Изменения поддерживают дорожную карту G20 по ускорению, удешевлению и повышению прозрачности международных переводов.

Новые стандарты вступят в силу до конца 2030 года. FATF планирует выпустить руководство для участников рынка и продолжит взаимодействие с частным сектором для обеспечения плавного перехода к обновлённым требованиям.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/update-Recommendation-16-payment-transparency-june-2025.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 27 июняРосфинмониторинг обсудил подготовку к взаимной оценке РФ по ПОД/ФТ
  • 27 июняFATF призвала усилить меры против незаконного использования виртуальных активов
  • 24 июняРосфинмониторинг принял участие в мероприятиях ООН о противодействии коррупции
  • 24 июняFATF обновила методологию оценки мер по борьбе с отмыванием денег
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance