Фиктивная внешнеэкономическая деятельность — одна из основных региональных угроз — Логунов (повтор от 14 мая)
Руководитель региональной межведомственной рабочей группы (РМРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Олег Логунов рассказал журналу Росфинмониторинга "Финансовая безопасность" о фиктивной внешнеэкономической деятельности, отнесенной к группе высокого риска в соответствии с Национальной оценкой.
СЗФО, по словам Логунова, имеет важнейшее значение в экономике России, являясь крупной перспективной природно-ресурсной базой, в том числе для освоения арктических территорий страны.
В округе насчитывается более 5600 финансовых институтов (4-е место по стране). Финансовый рынок Санкт-Петербурга — 2-й по величине региональный финансовый рынок в стране. Внешнеторговый оборот федерального округа в прошлом году составил 27 миллиардов долларов (2-е место). По объему транзитных операций округ также занимает 2-е место с удельной долей 12%. В 2018 году сумма транзитных операций составила 215 миллиардов рублей.
Согласно Национальной оценке рисков, фиктивная внешнеэкономическая деятельность отнесена к группе высоких рисков. Такой уровень угрозы обусловлен распространенностью схем по выводу имеющих сомнительное происхождение денежных средств за рубеж, отметил руководитель РМРГ.
Внешнеэкономическая деятельность довольно часто используется в целях обеспечения функционирования теневой экономики. Через эти схемы осуществляется отмывание за рубежом коррупционных доходов, доходов от преступлений с использованием бюджетных средств, в кредитно-финансовой сфере, а также в сфере незаконного оборота наркотиков.
При этом благодаря исполненным контрольно-надзорными и правоохранительными органами решений, выработанных на заседаниях РМРГ, позволила существенно сократить объем сомнительных финансовых потоков в округе.
По подсчетам Логунова, за последние 5 лет сумма вывода денежных средств за пределы РФ по округу составила 362,5 миллиарда рублей. При этом происходило ежегодное снижение данного показателя: если в 2014 году объем вывода составлял порядка 155 миллиардов рублей, то в 2018 году он снизился более чем в 5 раз — до 29 миллиардов рублей.
Ранее денежные средства выводились в большинстве своем в страны с льготными режимами налогообложения и имеющие уязвимости в кредитно-финансовой системе, прежде всего в Латвию, Эстонию и на Кипр. Благодаря принятым мерам финансовый поток в кредитные организации этих стран значительно сократился: с 131 миллиарда рублей в 2014 году до 26 миллиардов рублей в 2018 году.
Помимо этого, пресечен дальнейший вывод денег из безналичного в наличный оборот участниками теневых площадок с использованием ОСП Почтамт Череповецкий УФПС Вологодской области "Почты России" (с января 2016 года по июль 2017 года на счет этого отделения поступило порядка 7 миллиарда рублей от обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в разных регионах РФ).