Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
14 мая 2019

Фиктивная внешнеэкономическая деятельность — одна из основных региональных угроз — Логунов (повтор от 14 мая)

Руководитель региональной межведомственной рабочей группы (РМРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Олег Логунов рассказал журналу Росфинмониторинга "Финансовая безопасность" о фиктивной внешнеэкономической деятельности, отнесенной к группе высокого риска в соответствии с Национальной оценкой.

СЗФО, по словам Логунова, имеет важнейшее значение в экономике России, являясь крупной перспективной природно-ресурсной базой, в том числе для освоения арктических территорий страны.

В округе насчитывается более 5600 финансовых институтов (4-е место по стране). Финансовый рынок Санкт-Петербурга — 2-й по величине региональный финансовый рынок в стране. Внешнеторговый оборот федерального округа в прошлом году составил 27 миллиардов долларов (2-е место). По объему транзитных операций округ также занимает 2-е место с удельной долей 12%. В 2018 году сумма транзитных операций составила 215 миллиардов рублей.

Согласно Национальной оценке рисков, фиктивная внешнеэкономическая деятельность отнесена к группе высоких рисков. Такой уровень угрозы обусловлен распространенностью схем по выводу имеющих сомнительное происхождение денежных средств за рубеж, отметил руководитель РМРГ.

Внешнеэкономическая деятельность довольно часто используется в целях обеспечения функционирования теневой экономики. Через эти схемы осуществляется отмывание за рубежом коррупционных доходов, доходов от преступлений с использованием бюджетных средств, в кредитно-финансовой сфере, а также в сфере незаконного оборота наркотиков.

При этом благодаря исполненным контрольно-надзорными и правоохранительными органами решений, выработанных на заседаниях РМРГ, позволила существенно сократить объем сомнительных финансовых потоков в округе.

По подсчетам Логунова, за последние 5 лет сумма вывода денежных средств за пределы РФ по округу составила 362,5 миллиарда рублей. При этом происходило ежегодное снижение данного показателя: если в 2014 году объем вывода составлял порядка 155 миллиардов рублей, то в 2018 году он снизился более чем в 5 раз — до 29 миллиардов рублей.

Ранее денежные средства выводились в большинстве своем в страны с льготными режимами налогообложения и имеющие уязвимости в кредитно-финансовой системе, прежде всего в Латвию, Эстонию и на Кипр. Благодаря принятым мерам финансовый поток в кредитные организации этих стран значительно сократился: с 131 миллиарда рублей в 2014 году до 26 миллиардов рублей в 2018 году.

Помимо этого, пресечен дальнейший вывод денег из безналичного в наличный оборот участниками теневых площадок с использованием ОСП Почтамт Череповецкий УФПС Вологодской области "Почты России" (с января 2016 года по июль 2017 года на счет этого отделения поступило порядка 7 миллиарда рублей от обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в разных регионах РФ).

Источник: http://www.fedsfm.ru/content/files/журнал/2019/фб23_11.pdf
Теги: СХЕМЫ

Еще по этой теме:

  • 28 ноябряВ США перед судом предстанут девять членов организации по отмыванию денег мошенников
  • 18 сентябряРосфинмониторинг сообщил банкам о рисках обналичивания через маркетплейсы
  • 16 августаСхему отмывания денег стали использовать для обхода валютных ограничений — СМИ
  • 14 маяКошельки Ozon стали использовать для нелегальных p2p-операций
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance